Обналичка денег, сколько берут обналичку денег через

Содержание
  1. Обналичка денег
  2. Привет сосед скачать, сколько берут за обналичку денег.
  3. привет сосед скачать
  4. Добавить комментарий Отменить ответ
  5. Обналичка денег через ИП
  6. Бухгалтер ПРОФ-Консалт
  7. Обналичка денег через ИП: ответственность в 2017 году, сколько процентов берут за обналичивание денег
  8. Обналичка денег через ИП: ответственность в 2017 году, сколько процентов берут за обналичивание денег.
  9. Обналичка денег через ИП: ответственность в 2017 году
  10. Обналичка денег
  11. В чем суть данной махинации
  12. Как происходит процесс «обналички»
  13. Как выводятся денежные средства через ИП
  14. «Обналичка» через ООО в 2016-2017 году
  15. Ответственность за незаконную «обналичку» денег через ООО или ИП
  16. Сколько процентов обналичка у ип
  17. Ответственность ИП за обналичивание денежных средств
  18. Сколько берут за обналичку денег
  19. Как на практике обналичивают денежные средства через ИП
  20. Обналичивание денег через ип процент 2019
  21. Какой процент берут за обналичку
  22. Вывод денег из ООО – шесть легальных способов против обналички
  23. О банках и финансах
  24. Исповедь обнальщика: как делать деньги из воздуха
  25. Обналичивание денег через ИП: последствия в 2019 году
  26. Как работает схема обналички через ИП
  27. Для чего это нужно
  28. За обналичивание денег через ИП накажут
  29. Как раскрывают такие схемы
  30. Снял деньги — в тюрьму

Обналичка денег

Получите консультацию по вашему вопросу!

Уменьшение НДС в декларации — Без риска налоговых претензий
Уменьшаем и списываем НДС в декларации с подтверждением. Подтверждающие документы по НДС. Корректировочные счета и фактуры. Сдаем отчетность в ИФНС.

Привет сосед скачать, сколько берут за обналичку денег.

привет сосед скачать

  • корчевский юрий разведчик медаль за отвагу fb 2 Юрий Корчевский — биография автора, книги, обсуждение книг, читать книги онлайн бесплатно осталось порой имен… те, кто приняли.
  • сагид магомедович муртазалиев Лента новостей Дагестана: политика, экономика, искуство, культура, ЖКХ, энергетика новости; власть; спецслужбы; коррупция; финансы муртазалиев.
  • фото шурыгиной с айклауда
  • промокоды для skin action Как получить промо-код для сейчас вы можете ключ adguard 6 все skinaction.
  • аккаунты клэш оф кланс Скорость появления новых онлайн игр отследить просто невозможно скачать clash clans windows 8 вы можете здесь сейчас.
  • iphone 4s ios 9 3 5 обход активации Как взломать код доступа iPhone 1.
  • повышение пенсии военным в 2017 году последние новости § i повышение военных пенсий году.
  • король покера 3 полную версию на русском Mary le Chef: Cooking Passion категория: онлайн азартные, бродилки теги покера 2.
  • hotspot shield elite крякнутая версия 2017 mac Ссылки это инструмент.
  • новое о пенсиях для переселенцев из зоны ато в 2017 году Федеральный закон О трудовых пенсиях в Российской Федерации. n 173-ФЗ от 17 необходимых расчет пенсии, новый пенсиях, накопительные начисление пенсий чайников культура – справочная система руководителей учреждений культуры.
  • ворлд оф варшипс моды 2017 Игра World of tanks – это игра, которая была создана в жанре аркадного танкового симулятора wargaming — самые лучшие 0.
  • дорама вера через торрент Подскажите где можно найти. chase mobile and bmocmapp пароль ну, вообще,у меня слов нет.
  • как перенести баллы с карты малина на карту bp Симс 3. услуга «мобильный перевод».
  • ключи для есет смарт секьюрити 9 свежие серии Свежие ключи для НОД 32 4-10 на 2016 год бесплатно 17] (2017) pc свежие, бесплатные коды активации 9 (ess 10).
  • pimpandhost 2017 casey
  • 1xbet мобильная версия айфон Мобильное приложение для ставок на спорт андроид, айфон — 1xbet служба поддержки личный кабинет пользователя 1хбет.
  • код активации fifa 16 origin Работает [0 в лотерее «испытай удача» вы.
  • игру геометрии даш ворлд study circuit best city case buy after cover for sales marketing and letter homework dne order essay expository speeches wedding do what spatial портал который специализируется телефонах и смартфонах nokia, все что с ними связано.
  • вопрос-ответ пякин в в последнее в 2017 году Как правильно построить отношения и вести себя со своей половинкой в быту постели Вопрос-Ответ Пякин В на собраны все выпуски передачи которую ведет так же есть.
  • бонгакамс Бонгакамс – это огромный видеочат бонга, который собрал в себе невероятное количество самый популярный россии, пообщаться русскими собеседниками круглосуточное общение денег регистрации русскоязычными партнерами видеочате.
  • привет сосед скачать

21 41 61 81 101 121 141 161 181 201

40 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 5)

Материалы сайта предназначены для лиц 18 лет и старше

Это интересно:

Добавить комментарий Отменить ответ

Если Вам нужна дополнительная информация, возникли вопросы или нужна помощь

Готовые фирмы с расчетным счетом и директором

ПРЕДЛАГАЕМ ГОТОВЫЕ ФИРМЫ ПОД КЛЮЧ С ОТКРЫТЫМ СЧЕТОМ И БЕЗ, А ТАК ЖЕ ИЗГОТОВИМ ПОД ЗАКАЗ, ПОД ЛЮБЫЕ ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ

Покупая готовую фирму в нашей компании, вы можете рассчитывать на всеобъемлющую консультационную помощь по всем вопросам, касающимся начала деятельности вашего предприятия. Наши юристы в любой момент готовы прийти к вам на помощь при становлении и развитии готовой фирмы, которую вы приобрели у нас.

Обналичка денег через ИП

VIKTOROVA_SASHA

Эксперт

Применяя процесс обналичивания, коммерсант получает возможность скрывать свою подлинную деятельность и занижать соответствующую налоговую базу. Обналичка денег через ИП происходит при заключении фиктивных сделок, при этом за несовершенные услуги и непоставленные товары расплачиваются реальными деньгами. Действия такого рода считаются незаконными.

Обналичивание финансовых средств через ИП помогает недобросовестным лицам уходить от налогов. Если лицом или группой лиц проведена обналичка денег через ИП, то за такие действия всем причастным к незаконным расчетам придется нести уголовную ответственность и в 2018 году. Поблажек со временем не будет, напротив, закон все более сурово наказывает подобные нарушения.

Существует несколько направлений этой ответственности.

Предприимчивые коммерсанты прежде всего думают не о том, как накажут за незаконные операции. Их мысли больше занимает: сколько берут посредники за обналичку денег через ИП.

· У правоохранителей достаточно большой опыт в разоблачении серых финансовых схем. И порой им хватает увидеть только внешние признаки финансовой деятельности предпринимателя, чтобы впоследствии выявить незаконный оборот денег между контрагентами;

· непродолжительный (или одноразовый) период финансовой деятельности предпринимателя;

· коммерсант открыл счета в населенных пунктах, где не осуществляет заявленную в документах деятельность;

· на счета ИП приходят деньги за работу, которой его организация не занимается;

· ИП не ведет реальную коммерческую деятельность.

Обналичка денег через ИП всегда подразумевает ответственность, хотя об этом стараются не думать и надеются на «авось пронесет».

Если правоохранительные органы выявили определенные факты и получили доказательства, что через ИП происходит незаконное обналичивание, то данное лицо и все его соучастники будут привлечены к ответственности по законам Российской Федерации. Уголовное преследование возвещено, но не останавливает в погоне за выгодой. До сих пор обналичка денег через ИП производится, процент комиссии находится в пределах от 2-х до 15 долей от объема безнала.

Ответственность за уклонение от налогов несут должностные лица организации, которую проверяют на совершение незаконных действий.

В частности, для нарушителей налогового законодательства предусмотрена статья 199 Уголовного Кодекса России. В ней изложена ответственность за умышленное действие, направленное на уклонение от уплаты налогов в крупных или особо крупных размерах.

Обналичка денег через ИП производится разными путями, но любая серая схема не дает чувствовать себя спокойно.

Когда предприниматель указывает в декларации заведомо уменьшенные цифры, и налоги не поступают в бюджет в том объеме, в котором проводилась реальная деятельность, то его ожидают либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до 2-х лет или штраф.

То должностное лицо, которое принимало участие в подделке документов, привлекается к уголовной ответственности согласно статье 327 УК Российской Федерации. Меры пресечения следующие:

· лишение свободы сроком до 2-лет.

ИП за подобные действия наказывают в зависимости от того, как классифицировали его участие.

Законом предусмотрены следующие статьи, если под них попадают действия предпринимателя:

· незаконная предпринимательская деятельность влечет за собой наказание по статье 171 УК России, в котором максимальная мера – арест до 6 месяцев;

· участие в отмывании денег наказывается денежным штрафом по статье 174 Уголовного кодекса;

· Статья 199.2 УК РФ предусмотрена для лиц, скрывающих средства, предназначенные для уплаты налогов. Виновные могут быть лишены свободы сроком до 5 лет.

Данные составы преступлений, по обналичиванию финансовых средств незаконным путем, освещены только поверхностно и без признаков более подробной квалификации. Но нужно отметить, что те же самые действия, совершенные группой лиц и по предварительному сговору, влекут за собой более серьезную ответственность. Обналичка денег через ИП всегда имеет риски быть изобличенным.

Банковские учреждения, совершающие или участвующие в подобных преступных схемах, наказываются еще ощутимее и даже могут потерять лицензию.

Уже сейчас можно подвести некоторый итог данной информации. Если кто хочет открыть ИП лишь для того, чтобы обналичивать деньги, должен сразу предвидеть возможные последствия вплоть до лишения свободы на несколько лет. Обналичка денег через ИП не только имеет риски в момент совершения преступления, но и проблемы, о которых правонарушитель может и не догадываться.

Бухгалтер ПРОФ-Консалт

Ваша отчетность под нашим крылом

Обналичка денег через ИП: ответственность в 2017 году, сколько процентов берут за обналичивание денег

Всю ответственность за нарушение правил ведения бухгалтерского учета
по №163-ФЗ и №266-ФЗ берем на себя

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» руководитель организации заключает с нашей компанией договор об оказании услуг ведения бухгалтерского учета в котором Мы берем на себя обязательства выполнять требования Федерального закона №163 от 18.07.2017г. в части ответственности за уменьшения налоговой базы или сумм уплаченных налогов и т.д. внося незаконные коррективы в бухгалтерскую отчетность и Федерального закона №266 от 29.07.2017г. в части субсидиарной ответственности по долгам компании.

Обналичка денег через ИП: ответственность в 2017 году, сколько процентов берут за обналичивание денег.

Обналичка денег через ИП: ответственность в 2017 году

Наверное, ни для кого не является секретом тот факт, что на территории Российской Федерации уже более двадцати лет определенная категория граждан придумывает различные схемы и махинации, которые помогают быстро умножить собственный капитал. Схема предусматривает незаконное обналичивание денег через ООО или ИП, то есть, проводя данный процесс, умельцы пытаются легализовать те денежные средства, которые были получены не по закону, а значит, обманным путем. К сожалению, и сейчас можно столкнуться с такими схемами, которые, конечно, немного видоизменены.

Обналичка денег

Чаще всего используется обманная схема, которая называется народным языком «обналичка». Выполняя определенные действия, согласно данной махинации, предприниматели пытаются обналичить полученные денежные средства, не выплачивая при этом никаких налогов, указанных в действующем законодательстве. Так, заключается фиктивная сделка между двумя особами и подделывается целый пакет документации.

В чем суть данной махинации

Изначально следует понять, что схожие по звучанию слова «обналичка» и «обналичивание» предусматривают разное значение относительно юридической точки зрения:

  1. «Обналичиванием» называют законный процесс, который позволяет снимать денежные средства со счетов, переводить в «живые» деньги ценные документы, сертификаты.
  2. «Обналичка» – это незаконная схема действий, при которой выводятся денежные средства с безналичного счета.

Основная цель «обналички» или «обнала» – неуплата налогов в бюджет страны. В некоторых случаях денежные средства, хранящиеся на безналичном счете, предусмотрены для определенной цели, а правонарушители желают использовать их исключительно для своих нужд.

Как происходит процесс «обналички»

В настоящее время органами контроля было выявлено несколько схем, которые были разработаны для обналичивания денег через ООО или ИП:

  1. Создается новый ИП, который будет действовать на протяжении одного дня. Далее компания, которая решила обмануть государство, переводит на счет вымышленного лица под видом предоставления определенного вида услуг средства. После этого ИП попросту исчезает как частный предприниматель. Для регистрации злоумышленники выбирают граждан, зависящих от алкоголя или наркотиков, а также такую категорию людей, которых легко ввести в заблуждение.
  2. Такая же схема, только проводимая банковскими заведениями.
  3. Используется физическое лицо, на которого открывается счет в банке, на него переводят деньги. Далее их быстро снимают со счета.
  4. Довольно часто найдя или украв паспорт фирмы, зарегистрированный на один день, мошенники могут оформить вклад на личность, указанную в документе. В дальнейшем вся ответственность за снятые деньги ляжет на владельца паспорта, а проходимцам достанутся все денежные средства.
  5. Еще одна схема вывода денег незаконным путем может быть проведена через программу материнского капитала, то есть злоумышленники используют данную систему, чтобы произвести фиктивную сделку купли или продажи определенных товаров.

В последнем случае махинация проходит в несколько путей. Она является достаточно запутанной, но ее сложнее всего обнаружить.

Как выводятся денежные средства через ИП

Организация, решившая обойти закон и снять денежные средства через ИП, в первую очередь находит соответствующую кандидатуру – индивидуального предпринимателя. Далее между так называемыми партнерами заключается сделка относительно оплаты стоимости товара или предоставляемых услуг.

Злоумышленники продумывают все до мелочей, поэтому сумма, которую должен выплатить ИП, будет в несколько раз больше положенной, а товара может вообще не оказаться. Ведь для подобной сделки выбирается такой вид продукции, покупку которой довольно сложно отследить органам контроля. К примеру, здесь отлично подойдет интеллектуальная собственность компании или предоставляемые ею услуги по ремонту помещений или их аренды.

После того как сделка ИП и мошенников заключена, на счет первого партнера поступают деньги, им же они и снимаются. Далее незаконная денежная сумма передается ИП в руки злоумышленников, а оговоренный процент он оставляется себе. Стоит отметить, что ИП получает обычно неплохое денежное вознаграждение, ведь никаких усилий от него особо не требуется. Именно простота так привлекает злоумышленников, которые считают, что их схему невозможно отследить или проверить. Но это справедливо только на первый взгляд, на самом деле, органы контроля постоянно следят за обналичиванием денежного капитала и практически моментально отслеживают незаконное снятие денег через ИП.

«Обналичка» через ООО в 2016-2017 году

В действующем законодательстве страны указано, что финансовые операции, которые заключают предприятия, должны проводиться только по безналичному расчету. Но и в этой ситуации мошенники пытаются найти «лазейку», которая поможет им вывести неплохой денежный капитал:

  • использование системы выплат дивидендов. Являясь учредителем любой компании, человек получает средства на руки ежеквартально, при этом сумма начисляется от прибыли фирмы. Но следует помнить, что от этой суммы отнимается девять процентов, которые идут на уплату государственных налогов. Именно этим и пользуются злоумышленники. Они намеренно производят выплату дивидендов чаще или не перечисляют налоговый сбор. Конечно, одному партнеру с такой схемой не справиться, поэтому в сговоре участвуют несколько образованных мошенников;
  • определенная сумма списывается под видом расходов для хозяйских нужд. Обналичка таким способом может принести некоторые вложения, но не в особо крупных размерах, поэтому злоумышленники не часто используют данный план для незаконного вывода денежных средств. Дело в том, что все расходы, которые несет компания, должны быть прописаны в соответствующем документе. Если нужны деньги для любых нужд, их необходимо снять с действующего счета и с их помощью произвести оплату. То есть, не вложив деньги в компанию, обналичить их попросту не получится;
  • оформление средств в заем. Нередко несколько учредителей компании для получения наличных денег оформляют документ о займе. Так как срок возврата долга должен назначить орган управления компании, то он может длиться практически бесконечно. Но какой бы срок возврата не был назначен компанией, наступит тот день, который станет последним. И тогда деньги придется обязательно вернуть в полном объеме.

Ответственность за незаконную «обналичку» денег через ООО или ИП

Многие злоумышленники считают, что если в законе нет статьи за незаконное обналичивание денежных средств, значит, им ничего не грозит. Действительно, в законодательстве не предусмотрено отдельного пункта для данных махинаций, зато имеется немало статей, которые как раз касаются деятельности мошенников:

  • статья о неуплате государственных налогов;
  • за сокрытие средств, на которые должны быть наложены налоги;
  • за подделку ценностей, в данном случае рассматриваются бумаги и документация;
  • за мошенничество в предпринимательской сфере деятельности;
  • за незаконное отмывание денежного капитала.

Можно заметить, что для злоумышленников имеется немало статей, каждая из которых предусматривает свою меру наказания. И если их суммировать, то можно представить себе, чем грозит «обналичка» денег через ООО или ИП. Поэтому перед тем, как идти на сделку с преступниками, нужно тщательно подумать, какие жизненные приоритеты важнее – «легкие» деньги или честь и свобода.

Сколько процентов обналичка у ип

Ответственность ИП за обналичивание денежных средств


Один из самых распространенных методов легализации средств – обналичка денег через ИП. Ответственность предусмотрена Уголовным Кодексом РФ в виде различных способов наказания. Что именно грозит нарушителям?

В отличие от предпринимателей собственники ООО не могут просто так взять из кассы (или снять со счета организации) средства на личные нужды.

Предварительно, им потребуется заплатить все положенные налоги, в первую очередь, налог на прибыль или НДФЛ с дивидендов.

Следовательно, чтобы преумножить свое состояние, выдавать сотрудникам

Сколько берут за обналичку денег

Сначала у меня были один-два клиента, которые переводили через меня небольшие суммы около 100 000 рублей в месяц. В то время мой процент был около 3,5% и если учесть, что 1% забирал банк, то со 100 000 рублей заработок был всего 2 500 рублей.

Но бизнес рос. Мои клиенты стали рекомендовать меня другим, их становилось все больше и больше. Я начал расширяться: организовывал новые ООО, привлекал сотрудников и обналичивал все в больших объемах.

Сейчас крупные московские компании покупают деньги в регионах по 5-6% и продают их конечным потребителям по 8%.

Когда я этим занимался, продавал деньги в Москву за 3,5%, а конечному покупателю их продавали за 5%.

Как на практике обналичивают денежные средства через ИП

Некоторые расчеты в бизнесе удобнее произвести наличными, а какие-то только ими и можно произвести. Это объясняет сохраняющуюся популярность обналичивания денежных средств.

При этом на практике компании зачастую используют для этого вполне законные способы. Один из них – получение неучитываемых наличных денежных средств через индивидуального предпринимателя. Преимущества состоят в том, что ИП может свободно изымать из своего коммерческого оборота и бесконтрольно тратить как наличные, так и безналичные денежные средства.

В том числе свободно дарить их другим физлицам, не увеличивая при этом их налоговой базы по НДФЛ (п. 18.1 ст. 217 НК РФ). Кроме того, его предпринимательские активы формально никак не обособлены от имущества, используемого в личных целях.

Однако для того, чтобы, проводя обналичку через дружественного ИП, компания оставалась в рамках правового поля, важно учитывать множество нюансов.

Обналичивание денег через ип процент 2019

Если по счету предпринимателя будут замечены подозрительные операции, которые никоим образом не относятся к коммерческой деятельности фирмы, тогда банком может быть наложен запрет на использование счета до выяснения обстоятельств и получения документальных подтверждений.Получение денег в кассе банковского учреждения или по платежному документу Данная операция проводится аналогично процедуре, когда предприниматель снимает деньги для выплаты заработной платы сотрудникам, для расчетов с контрагентами.

Наличные выдаются на базе расходного ордера. Поскольку при переводе на карту иного гражданина необходимо

Какой процент берут за обналичку

Часто ООО требуется выполнить обналичивание денежных средств с его собственного счета, но государство ограничило такую возможность.

Поэтому организация, точнее ее руководители должны быть внимательными или налоговая может указать на то, что их деяние подпадает под категорию незаконная схема с вытекающими последствиями.

Для данной операции всегда требуется финансовый или юридический повод. К ним относится: Выплата дивидендов.

Списание со счета в расходы, например, если должна быть оплачена услуга, работа.

Обналичивание денег через ИП и ООО: ответственность, схемы, последствия для участников

Сегодня с каждым днем становится все опаснее (могут посадить) и дороже (могут отобрать все нажитое «непосильным трудом») обналичивать денежные средства незаконным способом.

Обналичивание денежных средств – это фактический перевод безнала (денежных средств на расчетном счету) в наличные. Цель таких действий понятна – скрыть свои доходы от налогообложения, сберечь свой бизнес, путем инвестирования выведенных средств в развитие компании, удержаться на плаву и выдержать конкурентную борьбу (ведь обналичивают все!). Для успешного проведения обналичивания необходимо создать

Вывод денег из ООО – шесть легальных способов против обналички

30 Июня 2019 71 095 В избр.

Сохранено Авторизуйтесь Мало кто из учредителей ООО на старте бизнеса задумывается над тем, как будет получать заработанную прибыль. Даже в бизнес-планах оценка прибыльности идеи даётся обычно только для самой компании, а не для её собственника. А ведь задуматься над этим вопросом стоит.

Потому что позже реальность преподнесёт неприятный сюрприз – за деньги, заработанные компанией, учредителю придётся доплатить. Нравится 0 Share 0 Tweet +1 0 Send Чтобы идти дальше, надо принять три тезиса, важных для понимания этого вопроса: Общество с ограниченной ответственностью – обособленный субъект гражданского права, имеющий собственное имущество и самостоятельно отвечающий по своим обязательствам. После внесения в уставный капитал ООО собственных денег или имущества учредитель теряет право распоряжаться ими в

О банках и финансах

Процент за обналичивание либо какое количество стоит обналичка.

Рабочая группа за обналичивание средств на рос. рынке. Итак, статья посвящена всем, кто желает узнать цена обналички, или для выставления цены, или для заказа услуги, быть может легко из чисто людской любопытства.

Я, надеюсь, не нужно говорить, что имеется сервисы, каковые смогут обналичить ваши деньги и они берут с суммы собственную рабочую группу за обналичивание средств. Сходу оговорюсь, речь заходит о стоимостях на обналичивание на территории РФ, только при работе с русскими квитанциями. Англия, Европа, Америка, офшоры имеют условия и свои ценники, о них мы будем говорить в других статьях.

Поболтаем мы как-нибудь и про Панаму, отчизну ресурса DarkMoney. Не будь данной яркой страны не просматривать вам данную статью. Но я отвлекся от основной темы.

Давайте поинтересуемся у всезнающего Гугл, сколько стоит обналичка?

Вносим запрос обналичивание денег процент в поиск и каков же итог? В случае если посидеть несколько часов, изучить темы и статьи на форумах, то возможно заключить , что процент за обналичивание колеблется от 3 до 70% от суммы.

Исповедь обнальщика: как делать деньги из воздуха

Сначала у меня были один-два клиента, которые переводили через меня небольшие суммы около 100 000 рублей в месяц.

В то время мой процент был около 3,5% и если учесть, что 1% забирал банк, то со 100 000 рублей заработок был всего 2 500 рублей.

Но бизнес рос. Мои клиенты стали рекомендовать меня другим, их становилось все больше и больше. Я начал расширяться: организовывал новые ООО, привлекал сотрудников и обналичивал все в больших объемах.

Потом на меня стали выходить крупные оптовые компании, которые обналичивают деньги для московских конечных клиентов.

Они заказывали огромные суммы. На сегодня в Москве стоимость «обнала» выросла до 8%.

Обналичивать стало труднее, столица уже давно ринулась в регионы.

Региональные банки более «сонные» и «наличку» добывать у них легче. Сейчас крупные московские компании покупают деньги в регионах по 5-6% и продают их конечным потребителям по 8%.

Обналичивание денег через ИП: последствия в 2019 году

Обналичивание денег через ИП — это популярный способ сокрыть часть дохода от налогообложения. Однако такие действия признаются незаконными. В статье разберемся, что будет коммерсанту за подобные операции.

Довольно часто недобросовестные бизнесмены стремятся сокрыть реальные доходы, тем самым уйдя от обязательства платить налоги, сборы и взносы. Схем, вариантов и путей ухода от налогообложения много. Один из популярных способов — это обналичивание денег через ИП. Последствия 2019 за такие правонарушения – довольно серьезные.

Как работает схема обналички через ИП

  1. Заказчик переводит на счет ИП определенную сумму, например, за какие-либо работы, товары, услуги. В реальности никакие услуги и работы не выполняются, а товаров и вовсе нет. Готовятся фиктивные документы (счет на оплату, закрывающие акты, даже договор) для отчетности.
  2. Предприниматель обналичивает полученные средства и передает их заказчику. За такую операцию ИП обычно полагается соответствующая премия — процент от суммы.

В большинстве случаев в роли ИП выступает один из работников заказчика. То есть сотрудник компании открывает индивидуальное предпринимательство официально, через ФНС. Никакой реальной деятельности он не ведет, а делается для отмывания денег. В роли «подсадной утки» могут выступать и близкие родственники заказчика.

Увы, спрос рождает предложение. В настоящее время на рынке можно найти предложения от «профессиональных» обнальщиков. Это фирмы и частники, которые готовы предложить ряд услуг, которые позволят сокрыть доходы от государства и уйти от налогообложения.

Для чего это нужно

Такая схема обнала удобна тем, что для ИП не предусмотрено жестких ограничений по расходованию денег. Полученную прибыль коммерсант вправе расходовать так, как ему вздумается. Но только после уплаты налогов в бюджет. И никаких подтверждающих документов заполнять не нужно. Даже от обязательного ведения бухгалтерского учета частники освобождены. Еще у ИП больше шансов перейти на упрощенный режим налогообложения: УСН, ЕСХН, ЕНВД, ПСН.

Для организаций же предусмотрены существенные ограничения. Во-первых, максимальная сумма расчетов наличными — 100 000 рублей в рамках одного договора. Во-вторых, каждая операция должна быль отражена в бухгалтерском и налоговом учетах. В-третьих, необходимы подтверждающие документы. И каждый вид расходов должен быть обоснован.

И, наконец, система налогообложения. Для крупных компаний перейти на упрощенный режим практически невозможно. А суммы сборов и взносов на общем режиме огромны. Только налог на прибыль — 20 %, а еще НДС — 20 %, транспортный, имущественный и прочие сборы. В итоге у компании остаются гроши, когда ИП заплатит всего 6 % (ставка по УСН «Доходы»).

За обналичивание денег через ИП накажут

Действие по такой схеме наказуемы. Если ФНС обнаружит операции подобного характера, то участников схемы ждут серьезные неприятности – за обналичку денег через ИП ответственность 2019 предусмотрена не только административная, но и уголовная.

Прямой статьи в УК РФ по обналичиванию нет – незаконные операции подпадают под нормы иных статей: статья 171 «Незаконное предпринимательство», 174 «Незаконная легализация (отмывание)», 159 «Мошенничество» и прочие.

К тому же преступную схему невозможно провернуть в одиночку. А это значит, что в сговоре участвовала группа лиц. Наказания за преступления, совершенные группой лиц, несут более строгий характер, чем за правонарушения, совершенные в одиночку.

Срок давности по «групповым» преступлениям больше — 10 лет, в сравнении с двумя годами за нарушения, осуществленные одним лицом.

Как раскрывают такие схемы

Сотрудники ФНС систематически контролируют деятельность налогоплательщиков. Недобросовестные субъекты отвечают ряду признаков, по которым и проводятся контрольные мероприятия. К таковым относят:

  1. Короткий период деятельности — до 6 месяцев.
  2. Субъект зарегистрирован по утерянному паспорту.
  3. Договор на банковское обслуживание счета заключен не по месту нахождения ИП.
  4. Отсутствуют фактические признаки ведения реальной деятельности. Например, фирма не имеет основные средства, отсутствует договор аренды офисов, оборудования, нет платежей за ЖКХ. Все это говорит о том, что деятельность фиктивна.

К сведению принимаются и свидетельские показания.

Снял деньги — в тюрьму

Не вся обналичка плохая и незаконная. Не стоит полагать, что если коммерсант перевел прибыль на свою банковскую карту, то ему сразу грозит уголовная ответственность. Да, такие операции вызывают подозрения. В первую очередь у сотрудников банка. Но ничего предосудительного в этом нет.

Зачастую работники банковских организаций замораживают такие операции, ссылаясь на действующее законодательство. Но такого права у них нет. Банк не вправе отказать ИП в переводе денег с предпринимательского счета на личный. Таким правом наделена только Федеральная налоговая служба.

В большинстве случаев банковские работники для проведения операции требуют подтвердить факт уплаты налога. Это требование незаконно, но проще его выполнить, чем судиться с банком.

К тому же ИП следует обращать внимание на то, что они пишут в назначении платежа по обналичиванию собственных предпринимательских денег. Чтобы избежать лишних проблем с банковскими представителями, рекомендуется прописывать: «Перевод собственных денежных средств, оставшихся после уплаты налогов, на личные нужны». А вот указать «зачисление зарплаты ИП» нельзя, так как предприниматель на состоит в трудовых взаимоотношениях сам с собой.

Похожих постов не найдено

Комментариев нет, будьте первым кто его оставит