Справка подтверждающих документах пример заполнения, справка подтверждающих документах пример заполнения

Содержание
  1. Образцы
  2. Образец справки о подтверждающих документах
  3. Справка о подтверждающих документах - Главная книга
  4. Справка о подтверждающих документах - Главная книга
  5. Порядок заполнения справки о подтверждающих документах 1. В
  6. Справка о подтверждающих документах: как заполнить. Сроки
  7. Справка о подтверждающих документах образец заполнения
  8. Справка о подтверждающих документах: валютный контроль
  9. Порядок заполнения справки о подтверждающих документах
  10. 12 правил заполнения справки о подтверждающих документах
  11. Cправка о подтверждающих документах: валютный контроль
  12. Справка о подтверждающих документах образец заполнения 2016
  13. Справка о подтверждающих документах образец заполнения 2017
  14. Справка о подтверждающих документах образец заполнения 2016 импорт
  15. Бесплатная юридическая помощь
  16. Справка о подтверждающих документах образец заполнения
  17. Справка о подтверждающих документах: валютный контроль
  18. Порядок заполнения справки о подтверждающих документах
  19. Справка о подтверждающих документах образец заполнения 2016
  20. Справка о подтверждающих документах образец заполнения 2017
  21. Справка о подтверждающих документах образец заполнения 2016 импорт
  22. Справка о подтверждающих документах образец заполнения сбербанк
  23. Справка о подтверждающих документах: валютный контроль
  24. Валютный контроль
  25. Образец заполнения справки о подтверждающих документах
  26. Справка о подтверждающих документах — как соблюсти правила валютного контроля?
  27. Что это за документ?
  28. Куда подавать справку?
  29. Заполнение справки и его образец
  30. Где взять бланк для справки о подтверждающих документах?
  31. Срок предоставления справки о подтверждающих документах
  32. Справка о подтверждающих документах без паспорта сделки
  33. Корректировка справки о подтверждающих документах

Образцы

Справка о подтверждающих документах: валютный контроль. Обновление: 28 марта 2017 г. Образец заполнения справки о подтверждающих .

Образец справки о подтверждающих документах

образец заполнения справка о подтверждающих документах При этом операции должны сопровождаться соответствующим пакетом документов . Справка о подтверждающих документах: валютный — ФБМ 2 окт 2016 . Справка о подтверждающих документах в электронном виде. Ведомость необходима . Обязательно ли составлять справку и где можно взять образец? Резиденту не . Пример заполнения СПД с комментариями. Справка о подтверждающих документах — Современный Когда она предоставляется, что включает в себя, и как ее заполнить об этом в нашей . Справка о подтверждающих документах: образец заполнения . Справка о подтверждающих документах — образец заполнения Легальную формулировку термина «справка о подтверждающих документах » инструкция 138и не предоставляет. Однако можно вывести собственное .

Справка о подтверждающих документах — Главная книга

Справка о подтверждающих документах: валютный контроль. Обновление: 28 марта 2017 г. Образец заполнения справки о подтверждающих .

Справка о подтверждающих документах — Главная книга

23 мар 2017 . Порядок заполнения справки о подтверждающих документах для валютного контроля.

Порядок заполнения справки о подтверждающих документах 1. В

В заголовочной части справки о подтверждающих документах (далее по тексту настоящего . В поле «от ______» — дата заполнения СПД в формате ДД.

Справка о подтверждающих документах: как заполнить. Сроки

Как заполнить справку о подтверждающих документах? Сроки предоставления, образец заполнения. Справка о подтверждающих документах (далее .

Справка о подтверждающих документах образец заполнения

Следует учесть, что для правильного определения момента начала исчисления пятнадцатидневного периода следует ориентироваться на одно из нижеуказанных событий:

  • наиболее поздняя дата подписания документа;
  • момент его вступления в силу;
  • день его составления при отсутствии вышеназванной информации;
  • число ввоза или вывоза товара, отраженное в подтверждающем формуляре.

Помимо сказанного выше, определяющее значение для исполнения обязанности по валютному контролю имеет правильное заполнение всех разделов справки о подтверждающих документах при экспорте или импорте. Приложением № 5 к Инструкции Центробанка РФ от 04.06.2012 № 138-И не только утверждена типовая форма справки, но также введен в действие алгоритм ее заполнения. Надо помнить, что во все поля и разделы формуляра следует вносить информацию согласно с требованиями ЦБ РФ.

Справка о подтверждающих документах: валютный контроль

Главная → Бухгалтерские консультации → Валюта Обновление: 28 марта 2017 г. Каждая российская компания имеет право использовать в своей деятельности денежные средства иностранных государств. Однако такой возможности корреспондирует обязанность предприятия представлять соответствующую отчетность по установленной форме, составным элементом которой является справка о подтверждающих документах.

Порядок заполнения справки о подтверждающих документах

Инструкция Банка России № 111-И от 30.03.2004 «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» нке Российской Федерации» ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ Краткий самоучитель по составлению договоров Качество юридических услуг (проблемы оценки) Как найти юриста? Как и зачем проверять контрагентов? Как работать без печати? Валютные операции и валютный контроль ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА Юридические консультации Экспертиза и составление договоров и контрактов Налоговые споры Арбитраж Юридическое обслуживание Правовая экспертиза бизнес-проектов Бесплатные юридические консультации ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ Право. Как оно есть — причуды современного правоприменения Деофшоризация и налоговая амнистия — кнут и пряник российского налогообложения Грозит ли вам выездная налоговая проверка? Государство российское против серых зарплат.

12 правил заполнения справки о подтверждающих документах

Cправка о подтверждающих документах: валютный контроль

/F 4/A

Справка о подтверждающих документах образец заполнения 2016

В заголовочной части справки о подтверждающих документах (далее по тексту настоящего приложения — СПД) указываются: в поле «Наименование банка ПС» — полное или сокращенное фирменное наименование банка ПС, в который резидент представляет СПД либо которому предоставлено право заполнить СПД; (в ред. Указания Банка России от 11.06.2015 N 3671-У) (см. текст в предыдущей редакции) в поле «Наименование резидента» — полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица или его филиала (для коммерческих организаций), наименование юридического лица или его филиала (для некоммерческих организаций) или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица — индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, представившего СПД, или по поручению которого она заполнена.

Справка о подтверждающих документах образец заполнения 2017

  1. Уступка прав требования;
  2. Банковские комиссии;
  3. Экспорт или импорт ТМЦ;
  4. Оказание услуг и проч.

Справка о подтверждающих документах образец заполнения 2016 импорт

G┐G»┌╥├UГИ╥⌠j┬.*Мdь([Бt░Нфп1Э²*=$Q:√-p|шё÷С=ЛЖSZэ║╖Dq%m|r≤s !Дъ░r2Z▀^Ы▓ЦJ└Х:4┐ f╨7▓сРAчЮq╗┤R*Vш┼lР BYКK Ирхuщc│g┴ щ·HгПуе∙q-%wХ

ИПрЖ< 8÷°Жh┼юInб≈6;(║QпдьХ1╢щШЬ>еU»╒Т╪UЗ.He5МОр/ф╓DX▄А▒zЪяЖК&г÷

Бесплатная юридическая помощь

Справка о подтверждающих документах образец заполнения

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ справки о подтверждающих документах Код формы по ОКУД 0406010 Наименование банка ПС Наименование резидента ООО “Сказка” СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ от 25.10.2015 По паспорту сделки № 1 5 0 7 0 0 0 3 / Х Х Х Х / 0 0 0 0 / 9 / 1 Признак корректировки №п/п Подтверждающий документ Код вида подтверж­дающего документа Сумма по подтверждающему документу Признак поставки Ожидае­мыйсрок Кодстраны грузоотпра­вителя (грузопо­лучателя) в единицах валюты документа в единицах валюты контракта(кредитного договора) № дата код валюты сумма код валюты сумма 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 75 11.10.2015 04_4 978 10000.00 643 700 000.00 4 2 2514 09.10.2015 02_3 978 7000.00/11000.00 643 490000.00/770000.00 2 17.01.2016 112 3 ХХХХХХХХ/ХХХХХХ/ХХХХХХХ 01_4 978 5000.00 643 350000.00 4 4 ХХХХХХХХ/ХХХХХХ/ХХХХХХХ 01_3 643 110000.00/70000.00 2 12.01.2016 Примечание. № строки Содержание … М.П.

Справка о подтверждающих документах: валютный контроль

В графе 10 указывается резидентом, оформившим ПС, информация об ожидаемом в соответствии с условиями контракта максимальном сроке получения от нерезидента денежных средств в счет предоставленного резидентом коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты переданных нерезиденту товаров, выполненных для него работ, оказанных ему услуг, переданных ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них. Ожидаемый срок указывается в виде последней даты (в формате ДД.ММ.ГГГГ) истечения срока зачисления денежных средств на счет резидента в банке ПС, который определяется резидентом следующим образом.
(в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) (см.

Порядок заполнения справки о подтверждающих документах

  • Поле «От» указывается дата заполнения первичного СПД, подлежащего уточнению;
  • В поле «Признак корректировки» указывается номер уточненки после символа *.
    Например, *5.
  • В гр.1 указывается номер строки, в которой прописаны реквизиты подтверждающего документа, подлежащего корректировке. При этом изменяются только ошибочные данные.

Справка о подтверждающих документах образец заполнения 2016

При наличии в контракте указанного (указанных) в абзаце втором настоящего пункта срока (сроков), к нему (к ним) прибавляется срок (сроки), который (которые) в соответствии с обычаями делового оборота необходим (необходимы) для вывоза товаров с территории Российской Федерации (оформления таможенных деклараций) и (или) сроки для оформления документов, подтверждающих исполнение резидентом обязательств путем передачи нерезиденту товаров (при отсутствии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров), выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

Справка о подтверждающих документах образец заполнения 2017

В графе 8 указывается сумма, указанная в графе 6, пересчитанная в валюту контракта (кредитного договора) по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату оформления подтверждающего документа, указанную в графе 3, если иной порядок пересчета не установлен условиями контракта (кредитного договора). В случае если СПД заполняется в соответствии с пунктом 9.8 настоящей Инструкции, графы 7 и 8 не заполняются.

(абзац введен Указанием Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) 9. Графа 9 заполняется только в случае, если в графе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 01_3, 01_4, 02_3, 02_4, 03_3, 03_4, 04_3, 04_4, 15_3, 15_4. (в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) (см.

Справка о подтверждающих документах образец заполнения 2016 импорт

См. Подтверждающий документ 11 Гр. 6 Сумма согласно подтверждающему документу в валюте документа 12 Гр. 7 Код валюты Заполняется в случае, когда валюта контракта и валюта подтверждающего документа разные 13 Гр. 8 Сумма, пересчитанная в валюту контракта, а после в российский рубль 14 Гр. 9 Указывается кодовый признак, характеризующий операцию* 15 Гр. 10 Рассчитываемый срок выполнения обязательств Заполняется в случае если в Гр.9 указан код «2» 16 Гр. 11 Код страны местонахождения грузополучателя 17 Примечание Заполняется в случае наличия примечаний к подтверждающему документу 18 N строки N строчки, под которым числится подтверждающий документ 19 Содержание Описывается примечание к дополняющему документу 20 Информация банка Дата принятия СПД В поле могут быть указаны дополнительные реквизиты на усмотрение банка * В гр. 9.

Справка о подтверждающих документах образец заполнения сбербанк

При этом в графе 6 указываются общая сумма по подтверждающему документу через разделительный символ «/» — сумма соответствующая признаку 2 или 3. Например, в подтверждающем документе, оформленном при вывозе товаров с территории Российской Федерации, указана общая стоимость 30000 евро, при этом часть товаров на сумму 5000 евро была уже оплачена нерезидентом.

Таким образом, часть товара на сумму 25000 евро поставлена на условиях предоставления резидентом коммерческого кредита нерезиденту в виде отсрочки оплаты. В этом случае в графе 6 указывается 30000/25000, а в графе 9 — признак 2. (абзац введен Указанием Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) 10. Графа 10 заполняется только при указании в графе 9 признака «2» и указании в графе 4 кодов видов подтверждающих документов 01_3, 02_3, 03_3, 04_3, 15_3. (в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) (см.

Справка о подтверждающих документах: валютный контроль

​Образец заполнения справки о подтверждающих документах

Каждая российская компания имеет право использовать в своей деятельности денежные средства иностранных государств. Однако такой возможности корреспондирует обязанность предприятия представлять соответствующую отчетность по установленной форме, составным элементом которой является справка о подтверждающих документах. Валютный контроль без указанного бланка невозможен.

Валютный контроль

Согласно статье 140 ГК РФ на территории России допускается использование иностранных денежных средств. При этом такие действия должны строго соответствовать обязательным условиям, установленным в Федеральном законе от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Следует подчеркнуть, что указанный закон не предусматривает подачу субъектами предпринимательской деятельности справки о подтверждающих документах.

Данный пробел восполнен Центробанком РФ в Инструкции от 04.06.2012 № 138-И . Как следует из содержания пункта 1.5 указанного выше документа, одной из форм учета действий с иностранными деньгами, совершаемыми резидентами, является информация о подтверждающих документах по валютному контролю. Официальная форма доступна по ссылке ниже. Также ее можно получить с применением справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

Отличительными особенностями указанного формуляра является следующее:

  • он заполняется только в случае изготовления паспорта сделки;
  • используется при осуществлении операций, не являющихся расчетами (например, ввозе или вывозе товара, цессии и т.д.).

Форма изготавливается в единственном экземпляре, который и передается в уполномоченную кредитную организацию.

Скачать официальный бланк справки о подтверждающих документах

Образец заполнения справки о подтверждающих документах

Пунктом 9.2 Инструкции Центробанка РФ от 04.06.2012 № 138-И определено, что оформленный надлежащим образом бланк и прилагаемые к нему документы должны быть представлены в уполномоченную кредитную организацию в определенный момент времени.

Указанные критерии являются не произвольными, а строго регламентируются законодательством РФ и зависят от даты оформления подтверждающих бланков либо от момента проставления на них отметок таможенных органов. Важно помнить, что в любом случае срок представления справки о подтверждающих документах составляет 15 рабочих дней с факта наступления одного из двух указанных событий.

Следует учесть, что для правильного определения момента начала исчисления пятнадцатидневного периода следует ориентироваться на одно из нижеуказанных событий:

  • наиболее поздняя дата подписания документа;
  • момент его вступления в силу;
  • день его составления при отсутствии вышеназванной информации;
  • число ввоза или вывоза товара, отраженное в подтверждающем формуляре.

Помимо сказанного выше, определяющее значение для исполнения обязанности по валютному контролю имеет правильное заполнение всех разделов справки о подтверждающих документах при экспорте или импорте.

Приложением № 5 к Инструкции Центробанка РФ от 04.06.2012 № 138-И не только утверждена типовая форма справки, но также введен в действие алгоритм ее заполнения.

Надо помнить, что во все поля и разделы формуляра следует вносить информацию согласно с требованиями ЦБ РФ.

Среди обязательных к заполнению реквизитов Банк России назвал раздел «признак поставки» в справке о подтверждающих документах. В данном знакоместе при внесении в графу «4» кодов 01_3, 01_4, 02_3, 02_4, 03_3, 03_4, 04_3, 04_4, 15_3, 15_4 следует отражать один из нижеуказанных показателей:

  • «1» — в случае, когда российское лицо исполняет обязательства по авансу от иностранной структуры;
  • если нерезиденту предоставлена отсрочка, то в разделе 9 справки надо записать «2»;
  • значение «3» проставляется при исполнении иностранным лицом обязанности в счет аванса;
  • цифра «4» означает коммерческий кредит в пользу резидента.

Несколько в ином порядке следует оформлять знакоместо «ожидаемый срок» в справке о подтверждающих документах. Данное поле формируется только при наличии в разделе 9 шифра «2» и отражения в графе «4» кодов видов подтверждающих документов 01_3, 02_3, 03_3, 04_3, 15_3.

С образцом формуляра можно ознакомиться по ссылке ниже.

Скачать образец заполнения справки о подтверждающих документах

Справка о подтверждающих документах — как соблюсти правила валютного контроля?

Справка о подтверждающих документах обязательно должна подаваться каждым резидентом РФ при совершении валютных операций. Она используется для ведения валютного контроля, а нарушения по срокам подачи и оформлению могут привести к тому, что на нарушителя будут наложены штрафные санкции. Предлагаем вам ознакомиться с основными нюансами, которые связаны с составлением справки и ее подачей в банковские учреждения.

Что это за документ?

Справка о подтверждающих документах является инструментом государственного контроля валютных операций. То есть, главное ее назначение заключается в том, что она подтверждает обоснованность любых финансовых операций, осуществляемых в иностранной валюте. Она подается в банковские учреждения, где и осуществляется ее анализ, а также выявление неправомерных процедур.

Кто же обязан подавать данный вид документа? В соответствии с законодательством, учет валютных операций охватывает всех резидентов РФ. То есть, сюда входят и лица с иностранным гражданством, но которые осуществляются свою деятельность на территории России. Если говорить конкретнее, то справка должна подаваться следующими лицами:

  • Юридические лица. Касается тех, кто осуществляет коммерческие импорто-экспортные процедуры, а также тех, кто выполняет какие-либо работы за пределами таможенной территории РФ.
  • Некоммерческие организации. Сюда относятся те юридические лица, которые осуществляют расчет с иностранными компаниями в валюте, отличной от российского рубля.
  • Физические лица. В данную категорию входят те физлица, которые осуществляют взаиморасчеты, а также ведут коммерческую деятельность, оперируя иностранной валютой.

Касательно физических лиц и необходимости в подаче справки о подтверждающих документах, стоит ввести некоторые пояснения. Документ не должны подавать следующие категории граждан:

  • Физические лица, которые ведут рабочую деятельность по контракту «нерезидента». В таком случае лицо переходит под юрисдикцию принимающего государства и освобождается от предоставления документов.
  • Лица, которые были отправлены в заграничную командировку. В таком случае это обязательство ложится непосредственно на работодателя.

Более подробно о том, кто должен передавать справку, а также других нюансах данной процедуры можно узнать в Инструкции ЦБ РФ №138-И.

Куда подавать справку?

Как было сказано выше, справка о подтверждающих документах подается в тот банк, который выдавал разрешение и курировал осуществление финансовой операции в иностранной валюте. Но тут есть один нюанс – документ должен быть подан именно в то территориальное отделение, через которое оформлялась сделка.

Это обусловлено тем, что финансовые операции с валютой всегда хранятся в архивах конкретного отделения, поэтому при обращении в другие филиалы вам не смогут предоставить всей необходимой информации и данных.

Заполнение справки и его образец

Справка о подтверждающих документах относится к разряду правовых документов, поэтому она обязательно должна составляться в соответствии с определенными нормами. Рассмотрим порядок ее заполнения:

  • Как правило, шапка самого документа не требует заполнения. Если бланк был выдан кредитной организацией, то эта часть изначально уже прописана. Если же нет, то следует указать полное наименование учреждения, через которое осуществлялась операция, а также всю юридическую информацию.
  • Если в бланке не предусмотрены какие-либо поля для прописывания даты, то она указывается в международном формате: ГОД/ДЕНЬ/МЕСЯЦ.
  • Информация о самом резиденте может прописываться в различных вариациях в зависимости от юридического статуса заполнителя. Например, для физических лиц необходимо указывать ФИО, данные с паспорта, а также номер свидетельства о регистрации.
  • Если сделка проходила с паспортным подтверждением, то необходимо прописывать номер паспорта. Если же нет, то графа остается пустой.
  • В обязательном порядке указывается наименование, номер и дата составления документа, который служит основанием для формирования справки. Это может быть декларация, счет либо любая другая официальная финансовая бумага.
  • В качестве кода документа необходимо указывать обозначение, которое определяется в соответствии с 138-й Инструкцией.
  • Сумма сделки, на которую составляется справка о подтверждающих документах, обязательно должна прописываться два раза. Первый – в валюте самого финансового договора, а второй – в российских рублях.
  • Направление оплаты утверждается в графе «Признаки поставки». Это может быть предоплата, аванс, оплата по факту и т. д.
  • В любой справке о подтверждающих документах обязательно указываются коды стран, в которых осуществляется прием и отправка. Соответствующие обозначения следует брать из специального справочника.
  • Полностью заполненный документ обязательно должен утверждаться не только подписью самого резидента-руководителя, но и его главным бухгалтером.

Для ознакомления с формой заполнения справки о подтверждающих документах предлагаем скачать заполненный образец, разработанный банковским учреждением ВТБ-Банк.

Как правило, именно такую форму имеют справки о подтверждающих документах. Но в некоторых случаях допускаются определенные поправки, которые вносятся самими кредитными учреждениями.

При заполнении справки о подтверждающих документах следует особенное внимание уделить кодам и обозначениям, ведь от них во многом зависит реальная юридическая ценность и достоверность документа.

Где взять бланк для справки о подтверждающих документах?

В соответствии с инструкцией 138-И справка о подтверждающих доходах должна составляться на бланке формы 0406010, которая разработана ЦБ. Но в связи с тем, что открытие паспорта сделки всегда осуществляется в конкретном банковском учреждении, более логично будет взять соответствующий бланк именно в нем.

Безусловно, можно воспользоваться стандартной формой, которая определена инструкцией, но предварительно необходимо уточнить в обслуживающей организации, можно ли сделать это, и нет ли у них каких-либо особых требований по заполнению. Скачать стандартизированный бланк для заполнения можно по ссылке.

Срок предоставления справки о подтверждающих документах

Инструкция 138 устанавливает конкретные сроки, в которые справка о подтверждающих документах должна быть подана в соответствующую организацию. Ею определяются следующие временные рамки:

  • Если к грузу прилагается декларация о прохождении таможни, то справка должна подаваться в течение 15 дней после того, как на ней была поставлена печать. Если же товар не прошел таможенный контроль с первого раза и в документах имеется несколько печатей, то за точку отсчета принимается дата последней из них.
  • Если таможенная декларация отсутствует, то срок подачи определяется с первого числа следующего календарного месяца после прохождения таможенного оформления.

В случае нарушения вышеуказанных сроков на нарушителя накладываются определенные санкции, определяющиеся его правовым статусом, а также периодом просрочки:

  • До 10 дней. Для ИП – 500-1000 руб., для юрлиц – 5 000-15 000 руб.
  • От 10 до 30 дней. Для ИП – 2 000-3 000 руб., для юрлиц – 20 000-30 000 руб.
  • Более 30 дней. Для ИП – 4 000-5 000 руб., для юрлиц – 40 000-50 000 руб.

Дубликат справки о подтверждающих документах обязательно должен храниться в архиве не менее 3-х лет для обеспечения возможности проверки.

Неправильное намеренное заполнение справки, а также нарушения сроков ее хранения также могут наказываться определенными санкциями.

Справка о подтверждающих документах без паспорта сделки

В законодательной базе РФ предусмотрены случаи, когда справка о подтверждающих документах может оформляться даже в том случае, когда отсутствует паспорт сделки. Это возможно при следующих условиях:

  • Размер обязательств по договору не превышает сумму в 50 тыс. долларов.
  • Предмет договора и его вид не прописан как обязательный к предоставлению паспорта сделки в пункте 5.1 Инструкции 138-И.

При этом резидент, оформляющий подобные операции, должен предоставить контрольной комиссии определенный пакет документов, который будет использоваться для проверки правомерности сделки. В него входят следующие бумаги:

  • Документы удостоверения личности (паспорт, ИНН).
  • Документы, которые подтверждают регистрацию ИП или юрлица.
  • Справку о том, что резидент состоит на учете в НС РФ.
  • Документация, устанавливающая право собственности на недвижимость.
  • Свидетельства о супружестве или родстве.
  • Договоры и справки, которые служат основанием для проведения валютных операций.
  • Различные справки с банков как зарегистрированных на территории РФ, так и заграницей.

Полный список, который потребуется предоставить для того, чтобы оформить справку о подтверждающих документах без паспорта сделки, следует уже уточнять на месте.

Корректировка справки о подтверждающих документах

В случаях, когда СПД была отклонена банком, подающему лицу потребуется внести некоторые корректировки. Как правило, отказ в рассмотрении может быть дан по следующим причинам:

  • Информация, которая была указана в справке о подтверждающих документах, не соответствует той, которая прописанна в самих подтверждающих документах.
  • Пакет документов, который должен прилагаться к справке, не предоставлен в полном объеме.

Все замечания, которые будут сделаны сотрудниками банка относительно заполнения справки, должны быть исправлены. Об их наличии они должны сообщить в течение 3-х рабочих дней после обнаружения.

Кроме того, не стоит забывать про ситуации, когда условия сделки меняются уже после подачи справки, например, заказчик отодвигает срок оплаты. Если такое происходит, то при отсутствии повторно заполненной формы наступает ответственность за несоблюдение правил валютного контроля. Лицо, подающее справку должно в срок до 15 дней обновить документ и заново подать его в банк.

Несвоевременная корректировка справки о подтверждающих документах всегда квалифицируется как нарушение правил, прописанных в Инструкции 138-И, и влечет за собой наложение штрафов.

Таким образом, справка о подтверждающих документах является важнейшим документом при ведении любой коммерческой деятельности, связанной с валютными операциями. Соответственно, она должна заполняться с учетом всех требований и правил, которые предусмотрены законодательной базой. Нарушение их может привести к наложению штрафов на лицо, которым они были нарушены.

Похожих постов не найдено

Комментариев нет, будьте первым кто его оставит