Протокол внеочередного общего собрания акционеров об одобрении крупной сделки, решение собрания одобрении крупной сделки образец

Содержание
  1. Протокол внеочередного общего собрания акционеров об одобрении крупной сделки
  2. Решение об одобрении крупной сделки: образец для ООО и АО
  3. Какая сделка считается крупной
  4. Законодательные основы
  5. Порядок одобрения
  6. Оформление решения об одобрении
  7. Оспаривание сделки
  8. Решение об одобрении крупной сделки в ООО (образец)
  9. Какой орган уполномочен выносить решение об одобрении крупной сделки в ООО
  10. Как правильно задокументировать решение, которым одобряют крупную сделку
  11. Какие данные необходимо привести в документе об одобрении крупной сделки
  12. Решение акционера об одобрении крупной сделки образец
  13. Решение об одобрении крупной сделки: образец
  14. Что такое крупная сделка
  15. «Как проводить электронные закупки по 44-ФЗ?»
  16. Как определить сумму сделки
  17. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки образец

Протокол внеочередного общего собрания акционеров об одобрении крупной сделки

_____________________________________________________ (полное наименование акционерного общества и адрес места нахождения)

ПРОТОКОЛ N _______ Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО (ЗАО) «____________________», об одобрении крупной сделки

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО (ЗАО) «___________» (далее — Общество): совместное присутствие акционеров.

Дата проведения внеочередного общего собрания: «___»________ ___ г.

Место проведения собрания: _______________________________.

Время начала регистрации акционеров собрания: ____ час. ____ мин.

Время окончания регистрации акционеров собрания: ____ час. ____ мин.

Открытие собрания: _____ часов _____ минут.

Собрание закрыто: _____ часов _____ минут.

от _________________, обладающ___ __________ акциями, что составляет ____% уставного капитала, — ____________________;

от _________________, обладающ___ __________ акциями, что составляет ____% уставного капитала, — ____________________;

от _________________, обладающ___ ___________ акциями, что составляет ____% уставного капитала, — ____________________;

от _________________, обладающ___ ___________ акциями, что составляет ____% уставного капитала, — ____________________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, — _____________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, — _____________.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

_____________ (Ф.И.О.) об одобрении заключения договора о _______________ (предмет договора) между ______________ и ______________ на сумму _________ (___________) _____________________, что составляет ____% от балансовой стоимости активов Общества _______ (____________), которая по условиям статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» квалифицируется как крупная сделка.

Голосовали: «за» — ________,

Одобрить совершение крупной сделки — заключение договора о _____________ (предмет договора) между ___________ и ____________ на сумму _______ (__________) __________________.

Протокол составлен «___»________ ___ г.

Председатель собрания ____________/___________________/

Секретарь собрания ____________/___________________/

В соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

В случае если единогласия совета директоров (наблюдательного совета) общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение об одобрении крупной сделки: образец для ООО и АО

Сделки происходят в функционировании любого предприятия регулярно, являясь частью его хозяйственной деятельности. В правильности и законности их проведения заинтересованы, в основном, участники. Но есть категория сделок, порядок проведения которых регламентируется законодательством, чтобы защитить компании от неразумных решений, способных привести компанию к несостоятельности. Сделки эти называются крупными, и порядок их совершения требует специального решения об одобрении.

Какая сделка считается крупной

Крупная сделка — это одна или несколько взаимосвязанных сделок по приобретению, отчуждению или возможности отчуждения имущества. К категории крупных сделок могут относиться:

  • купля-продажа, мена;
  • займы, кредиты;
  • залоги, поручительства;
  • передача во временное владение имущества;
  • передача права на использование интеллектуальной собственности.

Чтобы сделка могла быть признана крупной, в соответствии с п.9 Постановления ВС РФ «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность», она должна одновременно иметь два признака:

  1. Количественный (стоимостной). Определяется формой собственности и рассчитывается по имеющимся активам.
  2. Качественный. Такая сделка выходит за рамки хозяйственной деятельности предприятия. Она может вести к изменению этой деятельности либо к полному ее прекращению.

По качественному признаку к крупным сделкам не относятся:

  • покупка сырья, оборудования, материалов, предназначенных для основной хозяйственной деятельности;
  • получение займов, кредитов для пополнения основных средств и на выполнение производственных текущих операций;
  • сделки по размещению и реализации ценных бумаг.

Допускается внесение в устав предприятия сделок, требующих одобрения, но не отвечающих критериям крупной сделки.

Законодательные основы

Порядок определения критериев крупной сделки и порядок проведения ее одобрения регламентируется следующими законами и законодательными актами:

  1. Закон №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
  2. Закон № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
  3. Закон №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
  4. Закон №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
  5. Закон №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
  6. Закон №343-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» от 03.07.2016 г.
  7. Постановление Пленума ВС РФ №27 от 26.06.2018 г. «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Порядок одобрения

В зависимости от формы собственности и вида хозяйственной деятельности, принятие решения об одобрении крупных сделок имеет свои особенности, указанные в соответствующих законах.

Общество с ограниченной ответственностью

Для обществ с ограниченной ответственностью по количественному признаку сделка признается крупной, если ее стоимость превышает 25% от стоимости активов. Определение цены активов может производиться как на основе балансовой стоимости имущества, так и по рыночной оценке. Для того чтобы избежать возможности оспаривания количественного критерия, желательно выбирать более высокую стоимость из всех вариантов.

Решение по одобрению крупной сделки принимается:

  1. Для ООО с одним учредителем им самим.
  2. При наличии двух и более учредителей — Советом директоров, если таковой имеется в компании. Для такого случая уставом компании должно быть оговорено условие принятия решения по одобрению крупных сделок Советом директоров.
  3. При отсутствии Совета директоров — собранием учредителей общества.

Акционерные общества

Количественный порог крупной сделки для акционерных обществ также начинается с 25% балансовой стоимости активов, определенной по бухгалтерским данным на последний отчетный период.

Принимается решение по одобрению крупной сделки:

  1. Советом директоров или наблюдательным советом. Если сумма сделки составляет от 25 до 50% от балансовой стоимости активов.
  2. Общим собранием акционеров, если:
  • сумма сделки превышает 50% стоимости активов, одобрение такого решения требует не менее 75% от числа присутствующих владельцев голосующих акций;
  • Совет директоров или наблюдательный совет не смогли принять единогласное решение, то для его принятия достаточно простого большинства голосов общего собрания.

В случае вынесения решения одобрения сделки на собрание акционеров Совет директоров должен разработать заключение о сделке с положительными или отрицательными рекомендациями. Общее собрание имеет право не принять предлагаемые Советом директоров рекомендации.

Государственные и муниципальные учреждения

Для таких учреждений сделка признается крупной, если ее сумма выше 10% стоимости уставного фонда или более чем в 50 тысяч раз превышает минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом.

Принимать решения о крупной сделке государственные и муниципальные учреждения могут только с одобрения органа, являющегося учредителем, каковым могут быть федеральные или муниципальные органы исполнительной власти. Единого регламентированного порядка одобрения крупных сделок для государственных и муниципальных учреждений не выработано. Необходимые действия осуществляются в соответствии с разработанными положениями, принятыми федеральными или муниципальными органами.

Автономные предприятия

Крупная сделка на автономном предприятии должна быть предварительно одобрена высшим коллегиальным органом управления, а именно наблюдательным советом автономного учреждения. То есть, прежде всего, руководитель предприятия обращается туда с предложением рассмотрения возможной сделки. Для одобрения необходимо получить не менее двух третей голосов членов наблюдательного совета. Одобренное наблюдательным советом решение оформляется протоколом и становится обязательным для исполнения руководителем автономного предприятия.

Оформление решения об одобрении

После принятия решения об одобрении или совершении крупной сделки необходимо оформить его в письменном виде. Чаще всего такое решение используется для участия в государственных ЭТП. Для этого имеются образцы, которые предусматривают внесение необходимых сведений об одобренной сделке и процедуре одобрения. При оформлении сделки указываются следующие сведения:

  • цена сделки:
  • предмет сделки;
  • сведения о другой стороне могут не указываться, если решение предназначено для участия в торгах;
  • другие сведения, имеющие значение для проводимой сделки.

Если решение принимается единственным учредителем ООО, то достаточно в произвольной форме указать регистрационные данные учредителя и подтверждения его одобрения сделки. Если решение одобрено несколькими учредителями, то оно оформляется в виде протокола собрания, на котором принято решение. В протоколе, кроме данных об участниках собрания и принятом решении, указывается максимальная сумма одобренной сделки.

Оспаривание сделки

По действующему законодательству подать иск на оспаривание крупной сделки может акционер или группа акционеров, обладающие не менее 1% акций. Вопрос оспаривания крупной сделки всегда вызывает трудности, именно потому Пленум ВС посвятил этому вопросу принятое постановление. Согласно нему принимаются следующие условия оспаривания сделки:

Остались вопросы? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:

+7 (499) 577-03-71
(Москва)

+7 (812) 425-60-36
(Санкт-Петербург)

8 (800) 350-23-69 доб 680
Для всех регионов!

Это быстро и бесплатно!

  1. Крупная сделка должна соответствовать количественному и качественному признаку. При этом Постановлением утверждено, что любая сделка может относиться к общехозяйственной деятельности, если нет доказательств обратного. В этом же Постановлении устанавливается, что доказывать статус крупной сделки должен истец.
  2. За судом закреплено право отказа в удовлетворении требований оспаривания сделки по формальным причинам (несоответствие в процедуре одобрения), если в результате не был причинен убыток.
  3. Срок давности для оспаривания сделки установлен 1 год. Но его исчисление может зависеть от обстоятельств возникновения условий для оспаривания:
  • отсчет срока начинается с момента заключения сделки, если информация о нарушениях была получена руководителем общества, даже если он сам участвовал в заключении сделки;
  • при условии, что сделка была совершена в сговоре с другой стороной и невозможно точно установить, когда стало известно о ее незаконности, срок исчисляется с момента получения информации акционером, который требует оспорить ее;
  • в случае, если информация о совершении сделки была открытой, то срок начинается с момента ее заключения и информирования акционеров;
  • если после заключения сделки прошло годовое собрание акционеров, то срок начинается с этой даты, независимо от того, была ли на собрании оглашена информация о сделке;
  • при условии, что истец, являясь акционером, не присутствовалсобраниях более чем два года, срок считается истекшим;
  • если иск подается от группы акционеров, то срок начинает исчисляться от дня информирования акционера, получившего информацию последним.

Решение об одобрении крупной сделки в ООО (образец)

Какой орган уполномочен выносить решение об одобрении крупной сделки в ООО

Крупная сделка ООО с 01.01.2017 требует кроме подписания оформляющего ее документа уполномоченным лицом дополнительного решения одного из органов управления в виде:

  1. Согласия, выдаваемого в отношении будущей сделки.
  2. Одобрения уже совершенной сделки.

Как правило, соответствующее решение входит в полномочия общего собрания участников (подп. 13 п. 2 ст. 33, п. 3 ст. 46 закона «Об ООО» от 08.02.1998 № 14-ФЗ, далее — закон № 14-ФЗ).

Совет директоров может рассматривать сделки с имуществом в 25–50% балансовой стоимости (п. 3 ст. 46 закона № 14-ФЗ). Подробнее об оформлении документов организации см. в материале Составляем устав ООО с советом директоров — образец 2016.

Квалифицирующими признаками крупной сделки являются:

  1. Цена имущества, определяемая по соотношению балансовой или рыночной стоимости.
  2. Выход за пределы рядовой хозяйственной деятельности (пп. 1, 8 ст. 46 закона № 14-ФЗ) (т. е. отсутствие связи с закупкой сырья, продажей товаров, оплатой арендных платежей и т. д., если при этом работа организации не изменяется и не завершается, текущие сделки подобного рода не нуждаются в дополнительном одобрении, см. постановление АС МО от 28.11.2016 № Ф05-17701/2016 по делу № А40-196898/2015).

Под крупной сделкой подразумевается не только купля-продажа, но и аренда, ссуда, иные виды использования. Это касается не только вещей, но и результатов интеллектуальной деятельности. Нормы распространяются не только на единичный договор, но и на несколько связанных сделок (с общей коммерческой целью, в отношении одного имущества, с одним контрагентом).

Как правильно задокументировать решение, которым одобряют крупную сделку

Решение оформляется письменным протоколом общего собрания участников или заседания совета директоров (п. 6 ст. 37, п. 1 ст. 50 закона № 14-ФЗ).

К нему может прилагаться проект сделки (подп. 1 п. 7 постановления Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 28, далее — постановление № 28) или заключенный договор (при одобрении).

В ряде случаев (п. 7 ст. 46 закона № 14-ФЗ) в подобном решении нет необходимости (если в обществе 1 участник и он же директор, при приобретении собственных долей, при реорганизации и др.).

Содержание согласия может быть расширено за счет одобрения аналогичных сделок.

Какие данные необходимо привести в документе об одобрении крупной сделки

В решении отражается максимально возможный объем информации (п. 3 ст. 46 закона № 14-ФЗ):

  • цена;
  • предмет;
  • другая сторона (информация может отсутствовать только в случае предстоящего проведения торгов или по иным объективным причинам);
  • иные существенные условия.

Основные условия можно указать точно, привести максимальные и минимальные параметры или все возможные альтернативные варианты.

ВАЖНО! Решение действительно в течение указанного в нем срока. По умолчанию этот срок равен 1 году. Согласованную сделку нужно совершить до его окончания.

Решение о крупной сделке ООО (образец протокола) можно скачать по ссылке: Решение об одобрении крупной сделки ООО (образец).

Итак, согласие на крупную сделку может быть дано как заранее, на определенный срок, так и после ее совершения (в качестве одобрения). Оно выражается в решении компетентного органа общества и должно содержать максимальный объем точных или определимых сведений о сделке.

Решение акционера об одобрении крупной сделки образец

Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества об одобрении крупной сделки и об избрании генерального директора общества

Раздел: Образцы документов

Тип документа: Протокол

2. Об избрании Генерального директора ЗАО «_________».

1. ____________________________ голосующих акций __________штук.

2. ____________________________ голосующих акций __________штук.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества — _________________.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров:

по второму вопросу повестки дня — ___________.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня:

по первому вопросу — __________, кворум имеется

по второму вопросу — __________, кворум имеется.

Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.

Решение единственного акционера ЗАО об одобрении крупной сделки по отчуждению его недвижимости

Всем хорошего дня и отличного настроения!

Очень нужен с чёткими формулировками для ФРС Образец Решения единственного акционера ЗАО Мейдофф об одобрении крупной сделки по отчуждению Закрытым акционерным обществом Мейдофф объектОВ недвижимости в его собственности в форме купли-продажи 6-комнатной квартиры, 8-комнатной квартиры и части здания (все остальные помещения в трёх этажном жилом доме с мансардой), где покупателем является единственный акционер ТОГО ЖЕ САМОГО Закрытого акционерного общества Мейдофф.

Решение ЕДИНСТВЕННОГО акционера ЗАО Мейдофф об одобрении крупной сделки, составленное мною (оно вложено здесь) подошло только для пакета по регистрации купли-продажи двух квартир.

По пакету для регистрации Договора купли-продажи ЧАСТИ ЗДАНИЯ формулировка приостановки следующая: Как следует из п.1 ст. 79 Закона от ОАО крупная сделка должна быть одобрена советом директоров (наблюдательным советом) общества или общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.

Скиньте плиз Решение об одобрении крупной сделки, которое проходило в пакете для регистрации при аналогичной ситуации. Заранее очень благодарна.

В Уставе ЗАО Мейдофф прописано что Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно. Акционер Общества принимает решения по вопросам, отнесенным Федеральным законом Об акционерных обществах к полномочиям Совета директоров (Наблюдательного совета).

Решение об одобрении крупной сделки (образец заполнения)

Общество с ограниченной ответственностью «Артстрой»

РЕШЕНИЕ N 17

единственного участника

г. Москва «09» апреля 2014 г.

Присутствовал единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «Артстрой» (далее — Общество):

Общество с ограниченной ответственностью «Центр архитектуры и дизайна» (__________________________________ ИНН, ОГРН, место нахождения), в лице генерального директора Петрова Ивана Васильевича, владеющее 100% уставного капитала Общества.

1. Решение об одобрении крупной сделки Общества в рамках участия в процедуре определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на проведение ремонтных работ, N извещения 0000000000000000000 (далее — конкурс).

Рассмотрев вопрос повестки дня, единственный участник решил:

1. Одобрить Обществу внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе в размере 763 720 (Семисот шестидесяти трех тысяч семисот двадцати) руб. 95 коп.

2. Одобрить Обществу заключение контракта по результатам участия в конкурсе. При этом контракт может быть заключен на нижеуказанных условиях:

— Предметом контракта является проведение ремонтных работ внутренних помещений зданий

— Заказчиком конкурса является __________________ (наименование заказчика) (далее — Заказчик)

— Срок поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг — с даты заключения контракта и до 25 декабря 2014 г.

— Начальная (максимальная) цена контракта — 25 457 365.00 (Двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч триста шестьдесят пять) руб.

— Срок предоставления гарантии качества — 2 года с даты подписания актов выполненных работ.

3. Одобрить внесение обеспечения исполнения контракта, подлежащего заключению по результатам участия в конкурсе, в размере 7 637 209 (Семи миллионов шестисот тридцати семи тысяч двухсот девяти) руб. 50 коп.

Перед началом прохождения аккредитации на электронных площадках, будущим участникам закупок необходимо составить протокол одобрения крупной сделки.

Предлагаем вашему вниманию образец протокола общего собрания учредителей об одобрении крупной сделки. Его можно использовать в случае, если у юридического лица несколько учредителей. Если учредитель один, готовится решение об одобрении крупной сделки .

Общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества ______

г. Москва ______ 2014 г.

1. ______, владелец ______ % голосующих акций, паспорт серии ______, выдан ______, зарегистрирован по адресу: ______.

2. ______, владелец ______ % голосующих акций, паспорт серии ______, выдан ______, зарегистрирован: ______.

3. ______, владелец ______ % голосующих акций, паспорт серии ______, выдан ______, зарегистрирован: ______.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций

Общества – 100%. Кворум 100%.

Время проведения: _______. Место: _______.

Председателем собрания — ______.

Секретарем собрания — ______.

Об одобрении максимально возможной суммы крупной сделки для заключения контрактов (договоров) по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта российской Федерации) или муниципальных нужд, корпоративных закупок, закупок по Закону № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг».

Оформляем решение единственного акционера или участника общества

Вы узнаете ответы на многие вопросы и получите готовые образцы документов! Чем подтверждается статус единственного акционера/участника? Какие вопросы относятся к его компетенции? Каким образом оформить его решение (если он является физлицом, или юридическим лицом, или иностранной компанией)? А вот о заверении копии, изготовлении выписки и хранении решений мы расскажем в следующем номере журнала.

Известно, что в акционерных обществах (АО) и обществах с ограниченной ответственностью (ООО) нормативными правовыми актами и уставом определены сроки и порядок созыва, проведения общих собраний акционеров/участников. В законодательстве об АО также определены порядок составления и требования к содержанию протокола, изготавливаемого по итогам общего собрания акционеров. Вместе с тем в законодательстве об ООО имеется лишь указание на то, что протокол общего собрания участников ведется исполнительным органом общества. Несмотря на это упущение, на практике протокол общего собрания участников ООО по своей форме и содержанию, по большому счету, идентичен протоколу общего собрания акционеров в АО.

И самое интересное: законом вообще не предусмотрены требования к форме и содержанию решений акционера, которому принадлежат все голосующие акции АО (единственного акционера), а также участника, владеющего долей 100% в уставном капитале ООО (единственного участника). Вот на этом «пробеле» мы и сосредоточимся.

Чем подтвердить полномочия единственного акционера/участника?

Полномочия единственного акционера/участника общества закрепляются в его учредительном документе – уставе. Партнерам и в госорганы обычно представляется нотариально заверенная копия этого документа или обычная копия, заверенная гендиректором (иным исполнительным органом) общества, а в редких случаях – копия, заверенная регистрирующим органом.

Закон обязывает АО указывать в уставе информацию о том, что акции общества принадлежат одному лицу 1. в отличие от ООО. Но, несмотря на то что для ООО закон не устанавливает подобных требований, все же это не будет лишним, прежде всего во избежание недопонимания и возникновения ненужных вопросов со стороны органов и лиц, которым устав в определенных случаях может быть предоставлен в подтверждение полномочий единственного участника.

Кстати, в качестве единственного акционера или участника общества может выступать как юридическое, так и физическое лицо. При этом по общему правилу АО не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица 2. Аналогичное требование имеется и в отношении ООО 3 .

Нужно учесть, что если документы, подтверждающие полномочия единственного акционера/участника, необходимо будет представить, к примеру, в государственные органы или в суд, то, как это часто бывает, одного устава будет недостаточно. В этом случае нужно будет дополнительно представить выписку из реестра акционеров в отношении АО или список участников в отношении ООО. Для наглядности приведем образцы таких документов в Примерах 1 и 2 в том виде, как их составляют на практике.

Кроме того, в качестве дополнительного документа, подтверждающего полномочия единственного акционера/участника, может потребоваться выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 4. Запрашивая этот документ, госорганы часто устанавливают «срок его годности», например, они могут удовлетвориться выпиской из ЕГРЮЛ, полученной не ранее, чем за 2 недели до момента ее предъявления.

Выписка из реестра акционеров (о единственном акционере в АО)

Решение об одобрении крупной сделки: образец

Статьи по теме

При подготовке к участию в закупке сторонам приходится заполнять массу бумаг. Одна из них – решение об одобрении крупной сделки. Что это за документ, зачем он нужен и как составляется, а также рассмотрим часто возникающие вопросы в этой статье.

Что такое крупная сделка

Крупной считается сделка, связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества ООО или ЗАО, если стоимость этого имущества составляет четверть или более от общей. Например, это может быть заключение договора займа, купли-продажи или дарения, кредитного договора, мирового соглашения и т.д.

Зачем нужно одобрение крупной сделки

Этот документ, прежде всего, нужен для того, что бы аккредитоваться на электронных торговых площадках, как государственных, так и коммерческих . Кроме того, решение может понадобиться для заявки на участие в тендере или конкурсе, а также при получении займов в банках под залог и заключении разных договоров.

Работаете по 44-ФЗ?
Для Вас готова подборка специальных материалов »

Закупаете по 223-ФЗ?
Мы знаем, что Вам будет полезно посмотреть »

По закону, одобрение крупной сделки входит в компетенцию совета директоров или наблюдательного совета предприятия . Если совета директоров нет, то решение принимается общим собранием участников общества.

Материалы по теме:

Как правильно составить решение об одобрении крупной сделки

Документ обязательно должен быть составлен письменно. В нем нужно перечислить лица, которые приобретают выгоду от сделки, прописать ее цену и предмет, а также другие условия.

Обратите внимание, что в зависимости от количества учредителей юрлица решение составляется по-разному. Если он один, то это будет решение единственного участника общества, по сути – его письменное согласие, если несколько – протокол общего собрания.

«Управление закупками (120 часов)»
Программа разработана согласно методическим рекомендациям Минэкономразвития России и Минобрнауки России и полностью соответствует Профстандарту.

У документа должна быть следующая структура:

  1. «Шапка» с именем документа, названием общества и датой.
  2. Если учредитель один, то сведения о нем: имя, дата рождения, паспортные данные. Если это протокол собрания, то необходимы сведения о голосовавших лицах с указанием их доли в уставном капитале.
  3. При единственном учредителе дальше идет принятое им решение с указанием условий сделки, при нескольких – повестка дня, перечень выступивших докладчиков, их предложения, результаты голосования и решение собрания.
  4. Подписи учредителя/участников собрания.

В последних поправках в гражданское законодательство указано, что решение, принятое на общем собрании, нужно удостоверять нотариально. Такая удостоверительная надпись с указанием нотариуса также должна быть в документе.

«Как проводить электронные закупки по 44-ФЗ?»

Оксана Баландина, шеф-редактор Системы Госзаказ

Чтобы определить поставщика, подрядчика или исполнителя, прежде всего необходимо запланировать электронные процедуры. Получить электронную подпись. Выбрать площадку, которая наилучшим образом подойдет вашей организации, и зарегистрироваться. Далее сформировать документацию и извещение, провести процедуры и определить поставщика и заключить контракт с учетом особенностей каждого из способов закупки.
Смотрите решения для каждого электронного способа: аукцион, конкурс, запрос котировок, запрос предложений.
Чек-лист поможет определить готовность к проведению электронных закупок »

Как определить сумму сделки

Выше было упомянуто о том, что необходимо указывать цену сделки. Рассмотрим, какую стоимость нужно указывать в разных случаях:

  • Если речь идет, к примеру, об отчуждении имущества общества, необходимо запросить данные бухучета о его балансовой стоимости. Информация должна быть актуальной на последнюю учетную дату.
  • Если решение необходимо для того, чтобы принять участие в тендере или аукционе, а цена контракта заранее не известна, стоит указать тот максимум, на который рассчитывает общество.
  • Если заключается кредитный договор, то необходимо учесть не только основной долг, но и проценты за пользование займом за весь срок, на который его предоставили.

На самом деле, особенно мучиться с этим вопросом не стоит. На практике в решении обычно указывают крупную сумму, в пределах которой будет сделка. Эта сумма вас ни к чему не обязывает. Если она вдруг будет меньше, чем необходимо для участия в конкурсе, то можно будет создать новое решение об одобрении сделки.

Когда не применяется порядок одобрения крупных сделок

Это может быть в следующих случаях, прописанных в законе: когда к обществу переходит доля или часть доли в его уставном капитале и при переходе прав на имущество в процессе реорганизации общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении.

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки образец

Во вложении к статье вы можете скачать образец решения об одобрении крупной сделки, составленный по всем правилам для юрлица с несколькими учредителями. Вы можете использовать его в своей работе, вписав свои данные.

Помните, что если вы заключили сделку без одобрения или оформили его неверно, то сделку могут признать недействительной в случае иска одной из сторон или самого общества. Поэтому, чтобы избежать неприятных моментов с оспариванием сделки в суде, важно соблюдать все требования.

Читайте самые актуальные новости и разъяснения экспертов по острым темам в сфере госзакупок в журнале «Госзакупки.ру» Подписаться

Похожих постов не найдено

Комментариев нет, будьте первым кто его оставит